Генеральная прокуратура России высказала поддержку инициативе о контроле за банковскими переводами мигрантов, нацеленной на выявление подозрительных операций. Об этом сообщил Андрей Баукин, представитель управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики, во время круглого стола в Совете Федерации, посвященного укреплению финансовой безопасности.
Баукин отметил, что важно организовать обмен данными между банками и государственными органами, которые занимаются учетом иностранных граждан, включая нерезидентов. “У нас сейчас можно спокойно прийти с пластиковой картой, открыть счет, вывести деньги — нет у банков такого доступа к данным о мигрантах”, — пояснил он.
По его словам, такая практика представляет собой серьезную проблему. Он сообщил, что порой мигрантов привозят в банки “прямо автобусами” для совершения различных операций с денежными средствами. Баукин подчеркнул необходимость понимания того, кто именно выводит средства, чтобы избежать связанных с этим рисков.
Также стало известно, что Генпрокуратура озабочена потенциальным расширением полномочий полиции в области миграционного контроля, подчеркивая, что это может привести к ограничениям прав законопослушных граждан. Поддержка контроля за переводами мигрантов, таким образом, является частью более широкой стратегии по укреплению финансовой безопасности в стране.